Kā atvērt finanšu instrumentu kontu internetbankā?
Lai sāktu investēšanu finanšu instrumentos (akcijās, obligācijās, ieguldījumu fondos, t.sk. biržā tirgotajos fondos jeb ETF) tev ir jābūt Citadeles klientam:

Tev ir jānoslēdz līgums par finanšu instrumentu kontu un darījumu veikšanu ar finanšu instrumentiem. Līgumu visērtāk un vienkāršāk ir noslēgt internetbankas sadaļā Investīcijas > Jauns rīkojums > Iesniegums par finanšu instrumentu kontu un darījumu līguma noslēgšanu.
Iesniegumā ir jānorāda šādas izvēles:
- Jāizveido tava telefona parole. Tā ir paša izvēlēta parole (latīņu burtiem rakstīts vārds, var saturēt arī ciparus), kuru telefoniskas saziņas gadījumā identifikācijai būs jānosauc mūsu brokeriem. Šī parole tiek lietota arī e-pastā nosūtītajos darījumu apstiprinājumos.
- Jāizvēlas bāzes valūta, kurā tiks aprēķināta vērtspapīru portfeļa vērtība, ieturēta komisija par vērtspapīru glabāšanu u.t.t. Finanšu instrumentu naudas konts ir multi-valūtu konts, tāpēc tajā vienlaicīgi var glabāt un izmantot naudas līdzekļus dažādās valūtās.
- Jautājumā "Klients apliecina, ka ir iekļauts emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā, kura FI atrodas apgrozībā kādā no regulētajiem tirgiem" norādi, vai ieņem augstu amatu (valdē, padomē vai citur) uzņēmumā, kura vērtspapīri atrodas apgrozībā kādā no regulētajiem tirgiem, un tev ir pieeja svarīgajai iekšējai informācijai šajā uzņēmumā.
- Finanšu instrumentu kontam ir iespējams piešķirt “Ieguldījuma konta” statusu, kam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir piemērota atvieglota nodokļu uzskaite un deklarēšana, taču pastāv arī ierobežojumi (piem., vērtspapīru pārvedumiem). Kā izdarīt pareizo izvēli vari uzzināt šeit.
Mēs nosūtīsim tev internetbankā paziņojumu, kad līgums būs noslēgts un finanšu instrumentu konts būs atvērts. Šajā kontā mēs ieskaitīsim un glabāsim tavus iegādātos vērtspapīrus, kā arī naudas līdzekļus, kurus izmantosi darījumiem ar finanšu instrumentiem. Parasti kontu mēs atveram 3 stundu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Svarīgi: Lai iegādātos vērtspapīrus, kas tiek tirgoti ASV biržās, vai kuru ienākumu avots ir ASV, ir jāaizpilda un jāiesniedz mums derīgu (paša parakstītu) nodokļu formu W-8BEN trīs eksemplāros. Forma (angļu valodā).
Aizpildītu formu vari iesniegt jebkurā mūsu filiālē, iepriekš pierakstoties uz vizīti. Pieraksties vizītei.
Pēc pieprasījuma, piemēram, brīvas formas rīkojuma tavā internetbankā, mēs varam šādu formu sagatavot pēc mūsu rīcībā esošiem datiem un nosūtīt parakstīšanai uz tavu izvēlēto filiāli.
Jāņem vērā, ka formas derīguma termiņš ir 3 gadi.
Papildu informācija juridiskām personām: Ja uzņēmuma vadība vēlas pilnvarot darbinieku veikt darbības ar finanšu instrumentiem uzņēmuma kontā, kurš nav pilnvarotā persona saskaņā ar uzņēmuma reģistra datiem, tad ir nepieciešams iesniegt papildu pilnvaru. Skati paraugu šeit.