Информация о целевом клиенте банка

Группа Citadele предоставляет современные финансовые услуги физическим и юридическим лицам в странах Балтии, поддерживая клиентов и их бизнес, чтобы совместно способствовать развитию Балтийского региона.

Целевыми клиентами Citadele являются:

• физические лица – граждане и жители стран Балтии, а также лица, имеющие тесные связи со странами Балтии;
• предприятия, зарегистрированные в странах Балтии и осуществляющие основную хозяйственную деятельность в Балтийском регионе, имеющие прозрачную структуру истинных выгодоприобретателей и участников.

Группа Citadele в своей деятельности соблюдает требования нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации (далее – «AML/CFT») и соблюдению санкций. В соответствии с требованиями нормативных актов группа Citadele разработала стратегию управления рисками AML/CFT и Политику AML/CFT и соблюдения санкций для создания эффективной системы внутреннего контроля AML/CFT, основанной на оценке рисков.

Citadele не сотрудничает и не предоставляет услуги лицам, связанным с отмыванием денег, финансированием терроризма и пролиферации и/или нарушением санкций, а также клиентам, в отношении которых управление такими рисками невозможно.

Группа Citadele применяет в своей деятельности следующие национальные и международные санкции:

• санкции Совета Безопасности ООН;
• санкции Европейского союза;
• национальные санкции Латвии, Литвы и Эстонии;
• санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Полезная информация

Документы, необходимые для начала деловых отношений (для физических лиц)
Документы, необходимые для начала деловых отношений (для юридических лиц)
Дополнительная информация по вопросам предотвращения легализации средств, полученных преступным путем
Дополнительная информация по вопросам санкций