Обработка персональных данных/Почему банки задают вопросы?

Что банки могут спрашивать у клиентов?

Нормативные акты (статья 28 Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступных путем, и финансирования терроризма) устанавливают право банков запрашивать и обязанность клиентов предоставлять банкам информацию и документы, необходимые для анализа клиентов, информацию и документы, в том числе об истинных выгодополучателях клиентов, осуществляемых клиентами сделках, хозяйственной и личной деятельности, финансовом положении, источниках денежных или иных средств клиентов и их истинных выгодополучателей. В отдельных случаях банки могут запрашивать также другую дополнительную информацию.

Другие вопросы

Нашли ответ на свой вопрос?