Что такое идентификация клиента?

В соответствии с требованиями законов банк обязан идентифицировать клиента до установления деловых отношений. При идентификации физического лица банк требует предъявить действительный документ, удостоверяющий личность.

Виды документов, удостоверяющих личность документов, — паспорт (паспорт гражданина, паспорт негражданина, дипломатический паспорт, служебный паспорт, проездной документ лица без гражданства, проездной документ беженца, проездной документ лица, которому присвоен альтернативный статус) и удостоверение личности (удостоверение личности гражданина, негражданина, аккредитованной в Латвии международной организации, персонала дипломатического или консульского представительства, удостоверение личности лица, находящегося под временной защитой).

При идентификации юридического лица банк проверяет документы, подтверждающие следующее:

• факт учреждения или правовой регистрации юридического лица;
• сведения о юридическом адресе клиента;
• доверенность или другие документы, подтверждающие право конкретного физического лица представлять юридическое лицо в деловых отношениях с банком.

Другие вопросы