Истинным выгодополучателем является физическое лицо

• в собственности или под прямым или косвенным контролем которого находятся по меньшей мере 25% основного капитала коммерсанта или общего числа акций с правом голоса, или лицо, которое каким-либо иным способом контролирует деятельность коммерсанта;
• которое прямо или косвенно имеет право на собственность, или под чьи прямым или косвенным контролем находятся по меньшей мере 25% юридического учреждение, которое не является коммерсантом. Истинным выгодополучателем фонда считается лицо или группа лиц, в пользу которых создан этот фонд. Истинным выгодополучателем политической партии, учреждение и кооперативного общества считается соответствующая политическая партия, учреждение или кооперативное общество;
• в пользу или в интересах которых устанавливаются деловые отношения;
• в пользу или в интересах которых осуществляется отдельная сделка без установления деловых отношений.

Другие вопросы