Обработка персональных данных/Почему банки задают вопросы?

Принцип “Знай своего клиента” или почему банки задают вопросы?

В Латвии, также как и во всем мире, банки обязаны следовать принципу «Знай своего клиента» в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:

  • Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступных путем, и финансирования терроризма;
  • Нормативные правила углубленного изучения клиентов Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Целью принципа Знай своего клиента является обеспечение безопасной среды и предотвращение возможных рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Для его осуществления все банки обязаны получать информацию о клиентах и источниках их денежных средств.

Другие вопросы

Нашли ответ на свой вопрос?