Sankcijas

Kā pārliecināties, vai pret sadarbības partneri attiecināmas sankcijas?

Lai pārliecinātos, vai pret sadarbības partneri attiecināmas sankcijas, sadarbības partnera nosaukums vai vārds un uzvārds ir jāievada oficiālajos sankciju meklētājos:

Tāpat pilnīgai sankciju pārbaudei ir jāpārliecinās arī par juridisko personu īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem, valdes locekļiem un citām personām, kas varētu tieši vai netieši kontrolēt, vai kuriem varētu būt īpašumtiesības vismaz 50% apmērā attiecībā uz sadarbības partneri.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?